Christine Hunsicker, fondatoare a brandului CaaStle, inculpata penal pentru frauda de peste 300 de milioane de dolari

Christine Hunsicker, antreprenoare cunoscuta din industria tehnologiei pentru imbracaminte si fondatoare a startup-ului CaaStle, recent intrat in faliment, a fost inculpata penal pentru fraudarea investitorilor cu peste 300 de milioane de dolari, a anuntat Departamentul de Justitie al SUA, informeaza Reuters.

Potrivit autoritatilor americane, Hunsicker, in varsta de 48 de ani, din Lafayette, New Jersey, a promovat CaaStle ca fiind un business inovator de tip “Clothing-as-a-Service”, evaluat la peste 1,4 miliarde de dolari. Modelul promovat permitea companiilor sa ofere consumatorilor haine spre inchiriere cu optiune de cumparare, desi fondatoarea ar fi stiut ca firma era in dificultate financiara si cu fonduri insuficiente.

Frauda s-ar fi desfasurat pe o perioada de sase ani, din 2019 pana in 2024, dupa ce Hunsicker fusese inclusa in topurile Inc si Crain’s New York Business drept una dintre cele mai influente femei antreprenor.

Procurorii au inculpat-o pentru sase capete de acuzare, inclusiv frauda electronica, frauda cu valori mobiliare, spalare de bani, declaratii false catre o banca si furt de identitate agravat. Ea s-a predat autoritatilor si risca decenii de inchisoare daca va fi gasita vinovata. In paralel, Comisia pentru Valori Mobiliare si Burse (SEC) a intentat un proces civil impotriva acesteia.

Avocatii lui Hunsicker, Michael Levy si Anna Skotko, sustin ca acuzatiile prezentate sunt “incomplete si distorsionate”, adaugand ca aceasta a fost “pe deplin cooperanta si transparenta” in timpul anchetei. “Exista mult mai multe aspecte in aceasta poveste, pe care abia asteptam sa le prezentam,” au declarat avocatii.

Conform acuzatiilor, Hunsicker ar fi falsificat situatii financiare si registre bancare pentru a atrage investitii considerabile, inclusiv pretinzand ca in 2023 CaaStle ar fi avut profit de 66,3 milioane de dolari la venituri de 439,9 milioane, cand de fapt compania inregistra pierderi de 81 de milioane si venituri de doar 15,7 milioane de dolari.

Anchetatorii mai sustin ca fondatoarea ar fi directionat fondurile investitorilor catre rascumpararea actiunilor detinute de actionari existenti, inclusiv dupa prabusirea platformei FTX, in loc sa investeasca in dezvoltarea companiei. Intr-un caz, Hunsicker ar fi falsificat semnatura unui director pentru a obtine ilegal peste 20 de milioane de dolari prin emiterea de optiuni pe actiuni.

In total, Christine Hunsicker ar fi strans fraudulos peste 275 de milioane de dolari pentru CaaStle si inca 30 de milioane pentru o initiativa conexa, denumita P180. Compania CaaStle a fost declarata oficial in faliment prin procedura Chapter 7 pe 20 iunie 2024, in statul Delaware.

“Promisiunile marilor companii tech aflate in prag de listare publica ofera un teren fertil pentru escrocherii care exploateaza euforia investitorilor,” a declarat procurorul federal Jay Clayton din Manhattan.

sursa foto: 4ever4.com